¿Qué es y para qué sirve la ISO 37301? Cumplimiento en el siglo XXI
En la era actual, donde la regulación y el cumplimiento normativo son aspectos cruciales para el éxito empresarial, la Norma ISO 37301 se alza como un faro orientador para las…
Cumplimiento
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¿Qué es la ISO 37001 y para qué sirve? Guía de la norma antisoborno
En un mundo donde la ética y la transparencia en los negocios son esenciales para la sostenibilidad y el crecimiento, las organizaciones buscan formas efectivas de combatir el soborno y…
Cumpliendo con la Ley 2/23: 13 preguntas recurrentes
Junto con la entrada en vigor de la Ley 2/23 hemos recibido y trabajado con nuestros clientes sobre las 13 preguntas recurrentes e inquietudes que surgen respecto a esta normativa,…
Canal de denuncias: Ley de Protección de Informantes en España
Desde el martes 21 de febrero ya está en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de denunciantes e informadores…
¿Qué es un canal de denuncias (whistleblowing)? ¿A quién va dirigido?
Tras la publicación, en el Diario Oficial de la Unión Europea del 26 de noviembre de 2019, de la nueva Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de…
20 puntos clave del Proyecto de Ley de Protección de Informantes
Análisis y características de la ley El 13 de septiembre de 2022, el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que…
Qué es un sistema de gestión de servicios
El modo en que una organización se asegura de que sus servicios basados en tecnologías de la información (TI) funcionan correctamente se conoce como sistema de gestión de servicios TI.…
Compliance penal en una empresa, ¿para qué sirve y que ventajas tiene?
En qué consiste el Compliance penal en una empresa El Compliance o cumplimiento penal es un conjunto de herramientas preventivas que tratan de evitar infracciones penales en la empresa. Según…
Qué es un software de cumplimiento legal
Un software de cumplimiento legal es un programa diseñado para gestionar el conjunto de todas las acciones y prácticas éticas que se implementan en una organización para detectar y atajar…
¿Sabes cuáles son los problemas derivados del incumplimiento de la Ley Fintech CNBV de México?
Lo que va a leer no le va a gustar. Sobre todo, si su compañía no está cumpliendo la Ley Fintech CNBV de México. Este incumplimiento puede ocasionar unos problemas…