Descubre nuestro Software UNE 19601

El Compliance penal es el conjunto de herramientas preventivas, que tiene por objeto garantizar que la actividad empresarial se realiza dentro de los marcos legales y éticos de la organización.

La implantación de un Sistema de Gestión de Compliance Penal (SGCP) tiene como objetivo principal disminuir el riesgo penal o la prevención de riesgos penales de una organización a través de un conjunto de medidas organizativas y técnicas encaminadas a reducir o eliminar la ocurrencia de acciones que tengan consecuencias legales punibles.

La identificación de riesgos es clave en el SGCP y por ello debe incluir un mapa detallado de todos los posibles riesgos penales de cada una de las áreas de su organización, teniendo en cuenta las causas y consecuencias de los mismos. Una vez realizado el análisis del riesgo penal de su organización, se propondrá un plan de acción para reducir o eliminar su nivel de riesgo.

GlobalSuite Solutions ha elaborado una metodología de implantación de SGCP basados en la Reforma del Código Penal, Códigos de buen gobierno corporativo, Responsabilidad Social Corporativa, ISO 19600 – Gestión de Compliance y la ISO 37001: Sistema de Gestión de Anticorrupción. Nuestra función consiste en la preparación de su empresa para implantar el SGCP a través de un servicio de consultoría presencial adaptado a cada organización, contando desde el principio con la dirección de su organización. Una metodología de trabajo consolidada gracias a la implantación desde hace 10 años de más de 300 sistemas de gestión hace que la gestión del proyecto ayude a alcanzar el éxito.

La implantación del SGPD en tu organización supone los siguientes beneficios:

• Previene la ocurrencia de delitos
• Mejora la imagen y reputación de la compañía
• Posible atenuante o eximente de la responsabilidad penal de la persona jurídica
• Tenerlo en una herramienta facilita su implantación y mantenimiento.

Un SGCP requiere analizar los riesgos penales, teniendo en cuenta:

• Las actividades de la organización y sus ubicaciones, en todas las áreas de negocio, susceptibles de generar riesgos de comisión de infracciones penales.
• Otros riesgos que no sean específicamente de su actividad, pero que puedan derivar en la comisión de infracciones penales.
• La identificación de actividades desarrolladas por directivos, administradores, empleados o colaboradores, de las que pudiera derivarse una imputación delictiva, intencional o imprudente.
• Las actividades desarrolladas por terceros.
• Las actividades desarrolladas por partes interesadas.

• Legislación y normativa de referencia Reforma de 2015 del código penal.
• Códigos de buen gobierno corporativo. Responsabilidad social corporativa.
• ISO 19600: Sistema de Gestión de Compliance.
• ISO 37001: Sistema de Gestión Anticorrupción.